Por: Neftali Hernandez Pereira

Desarrollo de la Noticia

Juan Alberto Ortiz, presidente del Instituto Nacional de Bienestar de Veteranos y Excombatientes (INABVE) de El Salvador, fue capturado por autoridades hondureñas en el departamento de Valle tras ser encontrado con $60,000 en efectivo sin declarar durante un control fronterizo. El funcionario, nombrado por el presidente Nayib Bukele en 2021, enfrenta cargos por violación a la Ley de Lavado de Activos de Honduras.

La detención ocurrió cuando agentes de la Dirección de Fronteras de Honduras realizaron una inspección rutinaria a una camioneta que parecía normal. Durante la revisión, los oficiales encontraron 600 billetes de $100 dólares estadounidenses escondidos en el vehículo, equivalentes a más de L1,400,000 lempiras. El conductor hondureño de 42 años, residente en El Salvador, no pudo explicar la procedencia del dinero ni presentó documentación que justificara el traslado de la suma.

Operativo policial revela irregularidades

La Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Antidrogas y Antiextorsión, ejecutó el operativo que resultó en la captura del funcionario salvadoreño. Durante la inspección, los agentes encontraron la cantidad de dinero oculta en el vehículo que conducía Ortiz.

El detenido viajaba desde territorio salvadoreño hacia Honduras cuando fue interceptado por las autoridades. No presentó documentación que respaldara la tenencia del dinero ni explicó la razón por la cual transportaba dicha suma sin haberla declarado previamente ante las autoridades competentes.

Marco legal que sustenta la detención

La legislación hondureña establece que ninguna persona puede ingresar o salir del país portando más de $10,000 sin realizar la declaración correspondiente. Esta normativa se encuentra respaldada por la Ley de Lavado de Activos de Honduras, que busca prevenir operaciones financieras ilícitas.

En el Código Penal Hondureño reformado en 2019, los delitos relacionados con no declarar dinero en montos altos generalmente se tipifican bajo figuras como lavado de activos o evasión fiscal, aunque no se menciona explícitamente un delito específico por “no declarar dinero en montos altos”. A continuación, se detallan los artículos relevantes:

1. Lavado de Activos (Artículo 279 y siguientes)

• Conducta: Ocultar, disimular o convertir dinero o bienes de origen ilícito para dar apariencia de legalidad.
• Pena:
  • Prisión de 10 a 20 años (para personas naturales).
  • Multa proporcional al valor de los activos lavados (hasta 5 veces el monto involucrado).
  • Para personas jurídicas: multa, disolución o suspensión de actividades (Artículo 104).
• Agravantes:
  • Si el monto supera ciertos umbrales (no especificados en el texto proporcionado).
  • Si se utiliza el sistema financiero o se involucra a funcionarios públicos.

2. Evasión Fiscal (Artículos relacionados con delitos contra la Hacienda Pública)

• Conducta: No declarar ingresos o activos para evitar obligaciones tributarias.
• Pena:
  • Prisión de 5 a 10 años (dependiendo de la gravedad y el monto evadido).
  • Multa proporcional al perjuicio fiscal causado (Artículo 54).

3. Omisión de Declaraciones Obligatorias

• Aunque no se menciona un delito específico por no declarar dinero en efectivo en montos altos, esto podría encuadrarse en:
  • Obstrucción a la justicia (Artículo 344).
  • Encubrimiento (Artículo 345).

Antecedentes del INABVE

Juan Alberto Ortiz fue nombrado presidente del INABVE por el presidente Nayib Bukele en 2021, tras la creación de esta nueva institución. El INABVE(Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes) sustituyó al anterior FOPROLYD (Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado,), que había sido creado en 1993 durante el gobierno de Alfredo Cristiani.

La disolucion del FROPOLYD se realizó entre 2019 a 2020, cuando las autoridades determinaron que ambas instituciones realizaban funciones similares.

El nuevo INABVE asumió las responsabilidades del fondo anterior para evitar duplicidad de funciones administrativas.

Proceso judicial en desarrollo

El caso ha sido remitido al Ministerio Público de Honduras para las investigaciones correspondientes. Las autoridades judiciales determinarán si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra el funcionario salvadoreño.

Se desconoce si Ortiz será trasladado a territorio salvadoreño para enfrentar posibles investigaciones adicionales. Este procedimiento dependería de los acuerdos de cooperación judicial entre ambos países y de la naturaleza específica de los cargos que puedan formularse.

Precedentes similares en la región

El caso de Ortiz recuerda la detención de Manuel Cotto, ex gerente de COSAVI, quien fue capturado en Honduras bajo sospechas relacionadas con el caso de estafa COSAVI. Cotto enfrentó acusaciones por irregularidades financieras en la cooperativa salvadoreña.

El gerente de COSAVI falleció posteriormente en un accidente aéreo junto al director de la Policía Nacional Civil (PNC) y otros miembros de la corporación policial.

En el mismo accidente perdieron la vida un periodista y otros acompañantes que viajaban en el helicóptero.

Legislación sobre lavado de activos

La Ley de Lavado de Activos de Honduras establece mecanismos de control para prevenir operaciones financieras irregulares. Esta normativa obliga a los ciudadanos a declarar el transporte de cantidades superiores a $10,000 tanto al ingresar como al salir del territorio nacional.

Las violaciones a esta ley pueden generar sanciones que van desde la confiscación del dinero hasta procesos penales. El Código Penal hondureño contempla penas de prisión para quienes incumplan estas disposiciones legales.

Cooperación internacional

Las autoridades hondureñas han informado que mantendrán comunicación con sus homólogos salvadoreños para coordinar las investigaciones. La cooperación judicial entre ambos países permitirá determinar si existen implicaciones adicionales en el caso.

La Dirección de Fronteras de Honduras continuará con los procedimientos establecidos para casos de esta naturaleza. Se espera que las investigaciones revelen información adicional sobre las circunstancias que rodearon el transporte del dinero no declarado.

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