Lavado de dinero archivos - Página 2 de 2

Corrupción

$3.5 millones en corrupción implican a ex-Secretario de la Presidencia, Ernesto Segovia Cáceres

$3.5 millones en enriquecimiento ilícito vinculan al ex-Secretario de la Presidencia Ernesto Segovia y su familia, según la FGR. Además,…

09 Oct, 2024 por Alessia Genoves

Corrupción

Presidente Nicolás Maduro acumula acusaciones de “narcoterrorismo y corrupción”

Nicolás Maduro, presidente venezolando, enfrenta acusaciones del Departamento de Estado de EE.UU. de "corrupción, narcoterrorismo y tráfico de drogas". Las…

30 Jul, 2024 por Alessia Genoves

Corrupción

Expresidente Funes condenado a 8 años cárcel: lavado de dinero en Puente San Isidro

Por Alessia Genoves Carlos Mauricio Funes Cartagena es vencido en juicio por el delito de “casos especiales de lavado de…

28 Jun, 2024 por Alessia Genoves

Corrupción

Ex-ministro Munguía Payés: Justicia extingue 6 inmuebles, estimados en $169 mil

Por Alessia Genoves David Victoriano Munguía Payés, ex-titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y del Ministerio de…

14 Jun, 2024 por Alessia Genoves

Corrupción

Alberto Romero, acusado de lavado de dinero por $1,2 millones

Por Alessia Genoves Alberto Armando Romero Rodríguez, ex-diputado del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), es acusado formalmente por el delito…

29 May, 2024 por Alessia Genoves

Corrupción

Muricio Funes, a juicio y acusado de lavado de $8.4 millones en Puente San Isidro

Por Alessia Genoves La Fiscalía General de la República (FGR) ha sometido a proceso judicial al expresidente Mauricio Funes Cartagena…

16 May, 2024 por Alessia Genoves

Corrupción

Francisco Cáceres y familia sometidos por enriquecimiento ilícito por $3,8 millones

Por Alessia Genoves La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una demanda por enriquecimiento ilícito contra Francisco José…

15 May, 2024 por Alessia Genoves

Corrupción

11 municipios del país deben $21.7 millones en deuda a COSAVI

Por Alessia Genoves Once municipalidades de El Salvador acumulan una deuda de $21,708.9 millones de dólares con la Asociación Cooperativa…

13 May, 2024 por Alessia Genoves

Corrupción

Catalino Miranda y nuevas pericias de falsedad ideológica por $2 millones

**Catalino Miranda enfrenta acusaciones millonarias y penales: $2 millones en créditos falsos, 3 años de prisión por desórdenes y alza…

27 Abr, 2024 por Alessia Genoves

Corrupción

Comienza el Juicio contra El Crook de la MS-13 en Nueva York

El Juicio contra "El Crook" de la MS-13 se inicia en Nueva York, acusado de terrorismo y narco-terrorismo. Canales Rivera,…

18 Abr, 2024 por Alessia Genoves

Corrupción

Ruby Corado: activista LGBT, arrestada y acusada de desviar $150,000 de fondos de EEUU

Ruby Corado, activista LGBT, enfrenta cargos por desviar $150,000 de fondos públicos destinados a la ayuda de emergencia. Acusada de…

14 Abr, 2024 por Alessia Genoves

Corrupción

Lavado de dinero en Bitcoin expone incertidumbre sobre la Chivo Wallet

Go Sports S.A de C.V es implicada en los delitos de Lavado de Dinero y Acitvos, por medio de Chivo…

19 Dic, 2023 por Alessia Genoves