Lavado de dinero archivos - Diario Fuentes

Corrupción

114 mulas financieras presas. Estadas por US$6 millones

114 "mulas financieras" detenidas por integrar red de 5,373 estafas y al lavado de más de US$6 millones, según la…

29 Ene, 2026 por Alessia Genoves

Corrupción

Donald Trump libera a Juan Orlando Hernández

Donald Trump libera a Juan Orlando Hernández de cárcel por 45 años por narcotráfico y lavado de dinero. Nasry Asfura…

04 Dic, 2025 por Alessia Genoves

Corrupción

52 presos por estafas de $6 millones: Escudo Virtual

52 presos por estafas informáticas y mulas financieras. Escudo Virtual integrar una red transnacional de estafa y lavado de activos…

29 Oct, 2025 por Alessia Genoves

Corrupción

51 Órdenes de Captura por estafas de $215,000: Escudo Virtual

51 capturas por estafas digitales que suman $215,000 ejecutó Seguridad, mientras que en todo 2025 se investigan 5,374 casos por…

15 Oct, 2025 por Alessia Genoves

Internacional

Desarticulan en guatemala red de prostitucion

El Ministerio Publico de Guatemala, desarticuló una red "DMS" de trata: 7 capturas, 5 víctimas rescatadas, 2 salvadoreños implicados. Operativo…

05 Ago, 2025 por Neftalí Hernández Pereira

Nacional

Liberan a 14 extranjeros acusados de “estafas gota a gota”

14 colombianos, 1 guatemalteca) liberados el 8 julio tras aceptar cargos por lavado de dinero en caso "gota a gota".…

12 Jul, 2025 por Neftalí Hernández Pereira

Corrupción

Incautan $11,210 de Lavado de Dinero de Ulises Baltazar Mejía Meléndez

Ulises Baltazar Mejía Meléndez perdió $11,210 tras una sentencia de extinción de dominio. El dinero, con rastros de cocaína, fue…

02 Abr, 2025 por Alessia Genoves

Corrupción

Marciano Rivas ex-Secretario de Comunicaciones, a devolver $248,195.18 por Enriquecimiento Ilícito

Condenado por enriquecimiento ilícito, el exsecretario Marciano Rivas deberá devolver $248,195.18. Ya había sido sentenciado por lavar $135,536.1, ligado al…

24 Mar, 2025 por Alessia Genoves

Corrupción

Asamblea aprueba la Ley Anticorrupción: Imprescripción, despido y penalización

Con 59 votos, la Asamblea aprobó la Ley Anticorrupción, que declara imprescriptibles delitos como peculado y cohecho. Exmandatarios Funes y…

11 Feb, 2025 por Alessia Genoves

Corrupción

Muere Mauricio Funes, expresidente asilado en Nicaragua y acusado de corrupción: $351 millones

Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, acusado de desviar $351 millones y condenado a 22 años por corrupción y pandillas,…

23 Ene, 2025 por Alessia Genoves

Economía

Fitch Ratings eleva calificación crediticia a B- y el FMI exige Bitcoin voluntario

Fitch Ratings elevó a 'B-' la calificación de El Salvador, destacando su recuperación financiera tras acuerdos con el FMI por…

08 Ene, 2025 por Alessia Genoves

Corrupción

Sigfrido Reyes y familia acusados por enriquecimiento ilícito por $472,464.04

Sigfrido Reyes y su familia enfrentan cargos por enriquecimiento ilícito de $472,464.04, con un incremento de $99,280.95 respecto a 2019.…

24 Nov, 2024 por Alessia Genoves

Derechos

Asamblea aprueba la Ley Especial de Sociedades de Ahorro y Crédito

La Asamblea Legislativa aprobó la "Ley Especial de Sociedades de Ahorro y Crédito" con 57 votos, regulando sociedades con mínimo…

21 Nov, 2024 por Alessia Genoves

Corrupción

Caso Saqueo Público: Mecafé, agentes de Capres y del Banco Hipotecarios son culpables

Caso Saqueo Público: $351 millones de fondos estatales fueron desviados bajo la administración Funes, dejando un saldo de $0.68. La…

10 Nov, 2024 por Alessia Genoves

Corrupción

Caso Saqueo Público, corrupción por $351 millones

$351 millones en corrupción se ventilan en el Juicio, del Caso Saque Público. Unos $292,218,871.28 fueron sustraídos ilegalmente del Banco…

13 Oct, 2024 por Alessia Genoves