Por Alessia Genoves
La Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro en San Salvador emitió en enero de este año la sentencia 411-2022, en la que declara culpables del delito de lavado de dinero y activos mediante la aplicación Chivo Wallet a cuatro imputados que operaban a través de la sociedad Mundo Go Sports S.A. de C.V.
Los imputados, identificados por sus iniciales: BBLM de 61 años, EMBL de 40 años, ADP de 55 años y KFAC de 34 años, son acusados de realizar acciones para depositar, retirar, transferir, convertir y ocultar bienes y valores provenientes de actividades ilícitas, usando para ello la aplicación Chivo Wallet.
Según la sentencia, BBLM y su hija EMBL constituyeron en un 90% la sociedad Mundo Go Sports, mientras que BBLM poseía solo el 10% de participación accionaria. Sin embargo, la Cámara determinó su responsabilidad al otorgar inicialmente su consentimiento para la constitución de dicha sociedad, que fue utilizada para el lavado de activos, transfiriendo dinero ilícito desde su cuenta personal en la Chivo Wallet. El tribunal criticó la decisión inicial de otorgar medidas sustitutivas a la detención provisional contra BBLM, argumentando que la gravedad de las acciones perpetradas podrían facilitar la obstaculización de la justicia y la fuga del país por parte de los acusados.
Por su parte, la Fundación Cristosal ha denunciado falta de transparencia y más de 250 casos de robo en las cuentas Chivo Wallet de usuarios salvadoreños, sin obtener respuesta de las autoridades. Ello en su informe “El Salvador y el bitcoin: Experimento fallido en transparencia y rendición de cuentas”, evidencia vulnerabilidades en la seguridad del software administrado por el Banco Centra de Reserva de El Salvador sobre esta aplicación lanzada para incentivar el uso de Bitcoin como moneda de curso legal desde 2021.
Bonos Volcánicos exacerban incertidumbre económica
Cristosal ha criticado la incertidumbre fiscal sobre las políticas del Bitcoin. El anuncio en 2022 de los Bonos Volcánicos como mecanismo de financiamiento para la construcción de Bitcoin City y un complejo de generación geotérmica en La Unión ha encendido las alertas del Fondo Monetario Internacional (FMI) por sus riesgos a la estabilidad financiera del país en su “Artículo IV para El Salvador 2023”.
Prevista para emitirse en el primer trimestre de 2024 por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), la emisión de estos bonos de deuda por $1,000 millones de dólares está a cargo de la controvertida firma Bitfinex, acusada de fraude y ocultamiento de pérdidas por $850 millones de dólares en Estados Unidos.
Tanto el FMI como las calificadoras JP Morgan y Fitch Ratings han advertido sobre la volatilidad del Bitcoin y la falta de un marco regulatorio claro en El Salvador como factores desestabilizadores de cualquier instrumento financiero indexado a esta criptomoneda. Por su parte, el Banco Central de Reserva reconoce la presencia de 106 empresas proveedoras de servicios de activos digitales en el país, entre las cuales figuran Bitfinex y Binance, sancionadas en Estados Unidos con multas de $18.5 millones y $4 billones de dólares respectivamente por violaciones regulatorias.
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