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Corrupción

Caso Saqueo Público, corrupción por $351 millones

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Por Alessia Genoves

Corrupción y malversación por un monto de $351,035,400.49 es el presupuesto en controversia, designado a la Cuenta de Gastos Reservados de Casa Presidencial. La información se constata en el “Informe Presupuestario y Financiero Gastos Reservados de la Presidencia de la República período del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014”. El saldo sobrante, al cierre de la administración del ex-presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, fue de $0.68 . La gestión del fondos, sin embargo, ha sido controvertida por la justicia, ante una presunta exsuegro de Funes, Juan Guzmán Berdugo malversación y ausencia de fondos con igual cuantía, por la presunta comisión de los delitos de “peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito”, en perjuicio del Estado.

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La Fiscalía General de la República (FGR) ha denominado el caso como Saque Público, por las millonarias implicaciones dinerarias, y se judicializa ante el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador. Hasta el momento, solamente un imputado en este nuevo caso se encuentra cumpliendo detención domiciliaria. Se trata del ex-suegro de Funes, Juan Guzmán Berdugo; por lo que la institución fiscal solicitó recientemente a un Tribunal un informe sobre los motivos por los que no se ha hecho efectivo el traslado a detención domiciliaria del, tal como lo ordenó un juez.

Por otra parte, actores como los ex-funcionarios del Banco Hipotecario (BH), Carlos Alberto Ortiz, Carlos Enrique Cruz Arana y .Jolman Alexander Ayala; así como el ex-titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), David Munguía Payés y el ex-Secretario Privado de la Presidencia, Francisco José Cáceres Zaldaña, cumplen sanciones y medidas cautelares respectivas con cárcel.

¿De dónde venía el dinero?

Un monto de $351,095,400.49 es la estimación que la FGR sostuvo de la presunta extracción dineraria del gobierno de Funes. Ese total correspondería a la sustracción de $689,351.693.20 de la cuenta subsidiaria de Casa Presidencial, en gastos reservados; así como de la sustracción, del Banco Hipotecario, de un monto verificado de $292,218,371.38 .

El origen de los fondos, desde luego, se encuentra en el Presupuesto. La respuesta puede hallarse en el citado Informe Presupuestario de la CSJ (2009-2014), en el que se detalla que la Presidencia de la República, en el período presidencial de Funes, era de $506,624,133.92 . Detalla también el informe que dentro de esa cifra se programó un gasto de $80,818.285.00 .

Sin embargo, el presupuesto votado fue modificado en su ejecución, llegando a los $711,720,342.70 , de los que fueron ejecutados $689,351,693.20 . $351,035,401.17 , por otra parte, se designaron, del presupuesto de la presidencia, al presupuesto del Gastos Reservados, por un monto de $351,035,400.49. De éste último fueron ejecutados $351,035,400.49 ; por lo que el saldo sobrante de la misma, al final del quinquenio presidencial, fue de $0.68 centavos .

Sustracción millonaria

$368,500,000.00 es el monto estimado en la malversación de fondos públicos por parte de tres diferentes funcionarios del Banco Hipotecario. La sustracción de dichos fondos ha sido identificada como irregular por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que éstos fueran vencidos en juicio en los años 2021 y 2022. De esos fondos, unos $97,456,424.26 fueron identificados como irregulares, durante la administración del ex-presidente del BH Carlos Alberto Ortiz, y del ex-vicepresidente Carlos Enrique Cruz Arana.

La FGR detalló, en el informe de la Unidad Contra el Lavado de Dinero y Activos (UECLA) divulgado en abril de 2021, que durante su período de administración (del 8 de junio de 2009 al 8 de junio de 2011), “se instrumentalizó al BH para lavar los $97,456,424.26, dado que se procesaron 1,651 cheques hasta por el monto de $97,456,424.26”, durante el período presidencial de Mauricio Funes.

Detalla la FGR que “forma en que operaban nunca se recibió una alerta. Los más de mil cheques que fueron cobrados y luego enviados a cuentas particulares provenían de la cuenta del Tesoro de Casa Presidencial”. Pero el monto dinerario ya mencionado es una de las causas por las que se procesa al ex-presidente del BH, mientras que al ex-vicepresidente sólo se le responsabiliza por la participación en el presunto lavado de cerca de $94,000,000.00 del monto total.

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Un caso singular destaca el Departamento de Estado, por la presunta participación de Jolman Alexander Ayala , ex oficial de cumplimiento del BH. El mismo habría participado en los hechos, cuando el monto de lo defraudado respondía a la cifra aproximada de $177,000,000.00

¿Cómo participaron en corrupción?

Mauricio Funes es la principal persona acusada en el proceso judicial denominado Caso Saqueo Público. La Fiscalía General de la República (FGR) ha ofrecido una reconstrucción de hechos, en la que detalla la identidad de al menos 18 personas que son acusadas de participar en la defraudación del Estado. Entre los acusados son señalados familiares del ex-presidente, incluyendo quienes fueron sus parejas Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, Regina María Cañas Rivera y Vanda Pignato; así como a su hijo, Diego Roberto Funes Cañas.

Pero también se ventila una relación con los ex-funcionarios del Banco Hipotecario, Carlos Enrique Cruz, Carlos Ortiz, Jolman Ayala, a quiénes se les atribuye el uso irregular -de la partida secreta- de los referidos $292,218,871.38 . En éste último caso, la FGR determinó que el primero es señalado de haber participado en los hechos tras recibir sobornos de hasta $72,000.00 ; mientras que el segundo, por un monto de $64.500.00 . Yolman Ayala, por otra parte, habría participado en los hechos de corrupción tras haber recibido un soborno de $78,000.00 .

Saqueo Público Caso 2018

Diario Fuentes, por otra parte, ha consultado el expediente 285-2018 de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección Centro, en el dictamen emitido en la fecha del 28 de septiembre de 2018. El contenido del mismo relaciona al entonces titular del al Secretaría Privada de la Presidencia, Francisco Cáceres, por la compra irregular de “vehículos de lujo”, por un monto de $4,565,000.00 ; así como en la compra de 4 inmuebles, valuados en un monto de $1,615,000.00 . También se observan irregularidades en “remodelacoines suntuosa en Casa Presidencial”, por un monto de $1,2 millones .

También el informe judicial detalla que se observó un gasto de $335,186.43 , en viajes en el exterior. Éste monto también implicaría a Diego Funes; así como a Juan Carlos Guzmán y a Ada Luz Sigüenza, la madre de la última de las parejas de Funes. Por otra parte, el ex-titular del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), estaría implicado en la adquisición irregular de $3,604,076.92 -monto que también implicó en los balances de su familia-; mientras que Payés habría recibido en sobornos hasta $500,000.00 , cuyo contexto se encuentra en las irregularidades encontradas en el Caso Tregua entre pandillas, por el que fue sancionado con 16 años de prisión.

Publicado inicialmente por Alessia Genoves en Diario ContraPunto El Salvador

https://www.contrapunto.com.sv/351-millones-en-corrupcion-juicio-caso-saqueo-publico/

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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