Por Alessia Genoves
51 órdenes de captura en contra sujetos involucrados en la estructura digital dedicada a hurtar, estafar y lavar dinero, han sido ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC). “La cantidad que han estafado estos sujetos asciende a $215,000 dólares. Gran parte de este dinero fue convertido a criptoactivos y vinculado a billeteras digitales, otra parte fue utilizada para hacer compras y movimientos en efectivo y también realizaron varias transferencias entre bancos para perder rastros”, detalla la FGR.
#Operativo | Luego de haber recibido más de 2,000 denuncias durante los últimos días de septiembre, la @FGR_SV en coordinación con la @PNCSV, ejecutó esta madrugada la segunda fase del caso denominado #EscudoVirtual, girando 51 órdenes de captura en contra de varios sujetos… pic.twitter.com/yQX9NuMrSb
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 10, 2025
Entre los capturados se encuentra una persona de nacionalidad colombiana, otra mexicana y el resto son salvadoreños. Todos operaban bajo el mando de cabecillas, reclutadores, mulas financieras y receptores. Durante el procedimiento se incautaron 16 teléfonos, 4 laptops, 6 tarjetas de débito, 1 libreta de ahorro, 4 USB, 1 CPU y 1 disco duro.
Los capturados incluyen a “Gloria Alejandra Ramírez de Pérez, Josué Alejandro Teodoro Arévalo, Jonathan Alexander Pérez, Kevin Edenilson Benítez López, Herbert Omar Labor Manzano, Hugo Alexander Díaz Erazo, Limny Adaí Orellana Flores, José Adelber Orellana Escobar, Jonathan Bryan Alvarenga Vásque, Diego Ernesto García, Cristian Gabriel Guzmán, David Stanley Guzmán, Juan Francisco Velásquez y Ezequiel Antonio Chávez Morán”, según lo detalló la FGR.
Objetos Incautados en Operación Escudo Virtual
Estafas Informáticas por $6 Millones
La FGR de El Salvador ha iniciado procedimientos judiciales en respuesta a 5,374 casos de estafas que resultaron en la sustracción de más de US$6 millones, hechos en los que se han presentado “1,894 requerimientos contra personas que prestaban sus cuentas bancarias para casos de estafa”, según lo informado por el Fiscal General, Rodolfo Delgado.
Los imputados han sido señalados como “mulas financieras” por el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Las acciones judiciales desplegadas muestran que “1,327 casos se encuentran en la etapa de instrucción, con detención provisional. 300 casos en donde se han procesado con medidas alternas a la detención. 267 sentencias condenatorias”.
#ConferenciaDePrensa | Este día, durante la conferencia de prensa, el @FiscalGeneralSV brindó información sobre el caso denominado “Escudo Virtual” en el cual se desmanteló una estructura que extorsionaba, estafaba, hurtaba a través de medios informáticos y lavaba dinero. pic.twitter.com/qeBDm8wCcr
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 24, 2025
Esta actividad delictiva se enmarca dentro de una “red conformada con 549 integrantes de Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras y otros países, quienes por medio de redes sociales usaron distintas modalidades para estafar, hurtar y lavar el dinero de las víctimas”, según lo señalado por la FGR.
La investigación de la FGR, iniciada en mayo de 2025, logró desarticular una estructura criminal transnacional que hurtó, estafó y movilizó aproximadamente US$6 millones, los cuales fueron convertidos en criptoactivos y enviados a diversas billeteras digitales. “Esta estructura utilizaba redes sociales para reclutar personas que servirían de enlace para transferir dinero en cuentas bancarias a través de bancas electrónicas”.
“Además, engañaban a la víctimas haciéndose pasar por sus familiares y prometiéndoles maletas con mercadería. También ofertaban empleos como gestores de cobros, a través de sitios web falsos”. El Ministro Gustavo Villatoro explicó que “dentro de la pirámide organizacional de esta estructura criminal, de último están las denominadas mulas financieras. Resulta ser un colectivo bastante grande de salvadoreños que sabiendo que no es una actividad lícita, habían prestado su cuenta de ahorros para recibir dinero, ya que la evidencia más grande sobre-cae en esta parte”.
Estadísticas de Estafas Informáticas – Operación “Escudo Virtual”
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, afirmó que “Muchas de estas cuentas bancarias han sido prestadas por los titulares para recibir fondos y posteriormente enviar los fondos al extranjero. Esto constituye un delito, estas personas también han sido parte de esta estructura criminal y serán puestas a las órdenes de los juzgados de nuestro país”.
Medidas Alternativas para Mulas Financieras en Casos de Estafa
El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango celebró audiencia inicial en contra de Andrea Alexandra V. S., de 21 años, acusada del delito de estafa en perjuicio de Carlos Guillermo M. C., de 30 años. “Tras analizar los elementos presentados por la representación fiscal y la defensa, la jueza resolvió instrucción formal con medidas alternas a la detención, consistentes en: presentarse el día 30 de cada mes ante el Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango, mantener su domicilio actual, no salir del territorio nacional y abstenerse de relacionarse con personas de dudosa reputación, tanto de manera presencial como por medios digitales”.
Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 8 de mayo del presente año, cuando la víctima buscaba adquirir un teléfono celular con la empresa Movil Store S. A. Para ello, depositó $370 a una cuenta bancaria a nombre de la imputada. El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango resolvió abrir la etapa de instrucción con medidas alternativas a la detención contra Marvin Alexander R. R., de 24 años, procesado por el delito de estafa en perjuicio de Mercedes Elizabeth F. B.
“La resolución judicial establece que el imputado deberá presentarse el día 15 de cada mes ante el Juzgado Primero de Instrucción de esta misma jurisdicción, abstenerse de salir del país y cancelar una caución económica de $300”. Según el requerimiento fiscal, la víctima recibió un mensaje de una supuesta amiga que le aseguró haberle enviado objetos de valor desde Estados Unidos, por un monto aproximado de $20,890. Para retirarlos, le exigió depositar $5,900 en dos cuentas bancarias, una de ellas perteneciente al imputado.
El ministro Gustavo Villatoro y la FGR han destacado la importancia de perseguir penalmente a las denominadas “mulas financieras”. El Ministro Gustavo Villatoro señaló que “prestar la cuenta, recibir dinero que uno no se ha ganado, quedarse con una parte, transferir ese dinero o mandarlo para el Sur no es normal. Detrás de estas actividades hay una organización criminal y quienes han prestado sus cuentas colaboren para decirnos quiénes los reclutaron y así en conjunto golpear estas organizaciones”.
Objetos Incautados en Operación Escudo Virtual
De los 1,894 requerimientos fiscales presentados contra estas personas, las estadísticas proporcionadas por la FGR detallan un avance procesal significativo: “1,327 casos se encuentran en la etapa de instrucción, con detención provisional. 300 casos en donde se han procesado con medidas alternas a la detención. 267 sentencias condenatorias”. El Fiscal General Rodolfo Delgado hizo un llamado a la población: “Hacemos el llamado a la población de que no se queden con el engaño, invitamos a que acudan a presentar la denuncia correspondiente”, declarando las intenciones del Ministerio Público de “proteger la economía y garantizar la tranquilidad de las familias salvadoreñas”.
124 detenidos de Estructura Transnacional
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional contra 124 sujetos acusados de extorsión agravada, lavado de dinero y activos, y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
“La investigación inicial señala que los imputados integran una estructura transnacional que, mediante diversas modalidades informáticas, extorsionaba a las víctimas y posteriormente lavaba el dinero a través de cuentas bancarias y billeteras digitales. Hasta el momento, entre los acusados se encuentran ocho ciudadanos colombianos, un venezolano y cuatro guatemaltecos”, detalló el portal de Centros Judiciales.
La juzgadora determinó que existen suficientes elementos probatorios para que el proceso continúe a la siguiente etapa procesal y fijó un plazo de instrucción de dos años, conforme a las recientes reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado.
Nacionalidades de Integrantes de la Red
Más Estafas Informáticas
Según expedientes de la Corte Suprema de Justicia, en particular el expediente **APN 176-23**, de la Cámara de la Tercera Sección de Occidente, con fecha del 14 de agosto de 2023, se resolvió un recurso de apelación contra la decisión de la Jueza Primero de Paz de Ahuachapán que denegó la detención provisional del imputado **GVGM**, a quien se le atribuyen los delitos de **estafa informática y provisión indebida de bienes o servicios** (arts. 10 inc. 2° lit a) y 18 LECDIC), en perjuicio del Ministerio de la Defensa Nacional y subsidiariamente de la víctima “Clave Azul”.
La jueza de primera instancia había impuesto medidas cautelares alternas, considerando que “no existe peligro de fuga ya que ha tomado en cuenta los arraigos, domiciliar, familiar y laboral, que son elementos que lo vinculan al proceso, que el delito atribuido es de naturaleza patrimonial sin violencia física ni amenaza en las personas, no se advierten elementos objetivos que se infiera que la libertad del imputado provocará sustracción del proceso, ni que pueda obstaculizar actos concretos de la investigación, las cantidades de dinero defraudadas no son excesivamente cuantiosas, que el imputado carece de antecedentes penales y policiales”. La Cámara confirmó las medidas alternas, añadiendo “la medida cautelar alterna a la detención provisional prescrita en el número 7 del art. 332 CPP” consistente en “una prestación económica adecuada, ya sea por el propio imputado o por otra persona, considerando adecuada para tal caso una caución económica”, que debía ser rendida en un plazo de treinta días.
En el expediente **267-2022**, de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, con fecha del 26 de agosto de 2022, se analizó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra la resolución del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador que había decretado medidas sustitutivas a la detención provisional para los imputados SGHB, AAHT y JCV. A estos se les atribuía el delito de **Estafa Informática** en calidad de cómplices necesarios, en perjuicio de CACY, tipificado en el artículo 10 literal b) de la LECDIC.
La Fiscalía argumentó en su recurso que “la juzgadora ha sido omisa en su labor de analizar descriptiva e intelectivamente los elementos del riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación”, señalando específicamente que “los señores HB y HT fueron detenidos en su lugar de residencia y en su lugar de trabajo, lo cual no es cierto, pues la señora HB fue ubicada por medio de la Unidad Técnicas Especiales de Investigación de la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil tras varios días de búsqueda, desconociendo a quien pertenece esa vivienda en la que se le detuvo, y el señor HT, de quien la juez sostiene fue capturado en su lugar de trabajo, al verificar la dirección de la detención no corresponde a un lugar de trabajo”. La Cámara admitió la apelación, considerando que el recurso cumplía con los requisitos de los arts. 452, 453 y 464 del Código Procesal Penal.
En el expediente 141-S-2021, resuelto el 3 de mayo de 2022, la Corte Suprema de Justicia actuó como autoridad central para la cooperación internacional en el caso de la empresa GO4REX, procesada por el delito de Estafa Informática (artículo 10 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos) en perjuicio de JARMG y GMADA. La CSJ, basándose en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, recibió y remitió a la Fiscalía la documentación enviada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, la cual contenía información y pruebas recolectadas en el extranjero relacionadas con el proceso penal 708-UDPP-2020-ST y 769-UDPP-2020-ST.
La Corte resolvió: “1. Remítase la documentación enviada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, junto con certificación de este proveído, a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la República. 2. Certifíquese el presente proveído y remítase al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para conocimiento de lo resuelto. 3. Tradúzcase al idioma inglés la presente resolución”.
El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango, en caso de fecha 8 de octubre, celebró audiencia inicial en contra de Andrea Alexandra V. S., de 21 años, acusada del delito de estafa en perjuicio de Carlos Guillermo M. C., de 30 años. “Tras analizar los elementos presentados por la representación fiscal y la defensa, la jueza resolvió instrucción formal con medidas alternas a la detención, consistentes en: presentarse el día 30 de cada mes ante el Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango, mantener su domicilio actual, no salir del territorio nacional y abstenerse de relacionarse con personas de dudosa reputación, tanto de manera presencial como por medios digitales”.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango, en caso de fecha 30 de septiembre, resolvió “abrir la etapa de instrucción con medidas alternativas a la detención contra Marvin Alexander R. R., de 24 años, procesado por el delito de estafa en perjuicio de Mercedes Elizabeth F. B. La resolución judicial establece que el imputado deberá presentarse el día 15 de cada mes ante el Juzgado Primero de Instrucción de esta misma jurisdicción, abstenerse de salir del país y cancelar una caución económica de $300”.
About The Author
Descubre más desde Diario Fuentes
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
COMENTARIOS (0)