{"id":5268,"date":"2024-12-03T20:33:45","date_gmt":"2024-12-04T02:33:45","guid":{"rendered":"https:\/\/diariofuentes.com\/?p=5268"},"modified":"2024-12-04T19:13:00","modified_gmt":"2024-12-05T01:13:00","slug":"los-metodos-de-estafa-a-traves-del-uso-de-redes-sociales-y-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariofuentes.com\/los-metodos-de-estafa-a-traves-del-uso-de-redes-sociales-y-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Los M\u00e9todos de Estafa a trav\u00e9s del uso de Redes Sociales y Criptomonedas"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Por: Dante Sebasti\u00e1n Lovos<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) divulg\u00f3 un informe emitido en Septiembre de 2023 que da a entender un an\u00e1lisis sobre c\u00f3mo funciona la metodolog\u00eda del lavado de dinero. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se mostrar\u00e1 el caso de una victima de estafa y su funci\u00f3n de la modalidad de estafa a trav\u00e9s de un supuesto usuario promotor de inversiones en criptomonedas, ademas se present\u00f3 una resoluci\u00f3n judicial sobre el delito de estafa agravada y las condenas que llevan a realizar este hecho. <\/p>\n\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Medios de pago a trav\u00e9s de las redes sociales y criptomonedas<\/h2>\n\n\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Hechos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Proveedor de Activos y Servicios Virtuales S.A de C.V comenz\u00f3 su registro y operaci\u00f3n en 2022, en donde empez\u00f3 a operar en conjunto con las redes sociales con el objetivo de promover mejores resultados en ganancias e inversiones utilizando las criptomonedas como el bitcoin, apartando las posibilidades tradicionales.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"text-align:center;\"><div style=\"margin:8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/007792586ed0a1daa0d97\" target=\"_blank\">TIPOLOG\u00cdA IV ESTAFA UTILIZANDO REDES SOCIALES Y CRIPTOACTIVOS COMO MEDIO DE PAGO Antiguo Cuscatl\u00e1n, septiembre de 2023<\/a><\/div><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=007792586ed0a1daa0d97&#038;mode=mini\" width=\"480\" height=\"300\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowtransparency allowfullscreen style=\"margin:0 auto;\"><\/iframe><div style=\"margin:4px 0px 8px;\"><a href=\"http:\/\/www.calameo.com\/\" target=\"_blank\">Leer m\u00e1s publicaciones en Calam\u00e9o<\/a><\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La metodolog\u00eda ten\u00eda el uso de las criptomonedas para buscar una salida r\u00e1pida a una inversi\u00f3n para generar ganancias de una manera m\u00e1s \u00e1gil y r\u00e1pida. Todo esto con el fin de promover la venta de &#8220;<strong><em>boletos para el Mundial Qatar 2022<\/em><\/strong>&#8220;, en donde se ten\u00eda el fin de que los usuarios pagasen en criptomonedas y la empresa obtendr\u00eda las ganancias en criptoactivos de una manera il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las comisiones fueron pagadas con el uso de la &#8220;<strong><em>billetera PSAV B<\/em><\/strong>&#8220;, ya que la red estaba conformada por 4 personas. Al principio, los usuarios pudieron invertir usando bitcoins como manera de inversi\u00f3n. Sin embargo, al principio fueron premiados los ganadores de la convocatoria con sus mismos fondos, todo esto con el objetivo de atraer usuarios para que puedan invertir en dicha plataforma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los usuarios trataron de retirar sus ganancias, pero no tuvieron el resultado esperado. Fue as\u00ed que los usuarios presentaron denuncias a trav\u00e9s de las redes sociales, todo esto con el objetivo de alertar a los dem\u00e1s usuarios de no hacer inversiones utilizando la<strong><em> &#8220;plataforma PSAV A<\/em><\/strong>&#8220;. Los fondos de los cotizantes fueron trasladados hacia las cuentas personales de los embaucadores, aunque no se especific\u00f3 la cantidad exacta de los cotizantes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Uso de los m\u00e9todos de estafa<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n explicaremos c\u00f3mo los ciberdelincuentes usaron las herramientas para cometer las estafas.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>El uso de redes sociales para atraer a los usuarios<\/li>\n\n\n\n<li>La promoci\u00f3n de criptomonedas para desviar la manera tradicional del efectivo<\/li>\n\n\n\n<li>Uso de registros gubernamentales para cometer los il\u00edcitos.<\/li>\n\n\n\n<li>La dificultad para identificar a los usuarios que fueron v\u00edctimas de estafa, cambiando las direcciones y localizaciones.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre las consecuencias se encuentran las ganancias tremendas en criptomonedas esquivando la manera tradicional del uso de efectivo o virtual, adem\u00e1s de atraer a personas de clases bajas para poder promover y usar su dinero de manera il\u00edcita. Entre otras consecuencias est\u00e1n el uso de las redes sociales para enga\u00f1ar a las personas, la no documentaci\u00f3n respectiva que garantice la credibilidad de la empresa y el uso de criptoactivos de manera ilegal.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Explicaci\u00f3n del caso completo<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La explicaci\u00f3n del caso completo: La modalidad se dio con la colaboraci\u00f3n de 4 personas, entre ellas su presunto cabecilla, de origen asi\u00e1tico, tal como se relata, en donde se dio el caso de complicidad de la estafa de un aproximado de 62,000 usuarios activos en redes sociales con el uso de la plataforma PSAV. La inscripci\u00f3n para la inversi\u00f3n ronda los $20.00 USD, con el objetivo de promover la inscripci\u00f3n en la plataforma y poder hacer una inversi\u00f3n r\u00e1pida sin documentaci\u00f3n legal alguna, y el no uso de efectivo o tarjeta de d\u00e9bito o cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las v\u00edctimas, se comenta en el documento de la Fiscala General de la Republica (FGR), fueron embaucadas debido a que ellos no pudieron retirar su inversi\u00f3n de la billetera digital. La inscripci\u00f3n se dio por el uso \u00edntimo de colaboradores, ya sean vecinos, familiares o amigos de confianza, para poder promocionar el uso de esta billetera. Como principal punto de inversi\u00f3n se dio el caso de la compra de boletos para el<strong><em> Mundial Qatar 2022<\/em><\/strong>, en donde los cotizantes ten\u00edan el objetivo de invertir en criptoactivos, en donde se daba un cierto tiempo determinado para poder hacer la inversi\u00f3n. Sin embargo, las promesas fueron obtener ganancias diariamente. El PSAV oper\u00f3 de manera il\u00edcita, en donde promovieron su plataforma a trav\u00e9s de las redes; a la vez fue registrado y constituido. Al principio se inscribieron como Proveedor de Servicios de Bitcoin, en donde su objetivo era atraer a inversionistas por medio de promociones, ya sean de manera presencial o virtual.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center wp-block-paragraph\"><strong><em>Esquema Ponzi de La Modalidad de Estafas Cortesia: Unidad de Investigacion de la Fiscalia<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"696\" height=\"350\" data-attachment-id=\"5288\" data-permalink=\"https:\/\/diariofuentes.com\/los-metodos-de-estafa-a-traves-del-uso-de-redes-sociales-y-criptomonedas\/captura-de-pantalla-60\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/diariofuentes.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Captura-de-pantalla-60.png?fit=696%2C350&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"696,350\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}\" data-image-title=\"Captura de pantalla (60)\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/diariofuentes.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Captura-de-pantalla-60.png?fit=696%2C350&amp;ssl=1\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/diariofuentes.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Captura-de-pantalla-60.png?resize=696%2C350&#038;ssl=1\" alt=\"\" class=\"wp-image-5288\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la modalidad de estafa se utiliz\u00f3 el esquema Ponzi, en donde la plataforma PSAV A ten\u00eda como objetivo recolectar los fondos de los inversores utilizando una billetera PSAV B para esquivar los controles de seguridad financiera, todo esto para que los inversores aportaran su dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se procedi\u00f3 al congelamiento de ambas billeteras, la A y la B, en donde se detall\u00f3 que la plataforma digital utiliz\u00f3 el alquiler de dichas billeteras por el monto de $300,000 USD. Los estafadores no tuvieron comunicaci\u00f3n alguna con el m\u00e1ximo representante de origen chino, sino que su objetivo fue el contrato de estafadores para observar las ganancias que eran obtenidas por medio de la billetera PASV A. Las personas registradas ten\u00edan un usuario que supervisaba las ganancias de la plataforma; estos no pod\u00edan ser retirados hasta llegar a un monto m\u00e1ximo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Debido a que los usuarios denunciaron que no pod\u00edan retirar lo invertido, denunciaron a trav\u00e9s de las redes sociales, siendo v\u00edctimas de estafa. Los fondos de los cotizantes eran depositados en la billetera PASV A y fueron transferidos a billeteras internacionales con destino a Hong Kong en China; la cantidad de dinero era transferida a cuentas bancarias locales que fueron congeladas.<\/h3>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\">Casos de Funcionamiento de las Estafas <\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se mostraran unos ejemplos sobre chats en donde se muestran el procedimiento, la oferta, y el ofrecimiento que tienen estas cuentas para poder atraer a los usuarios que buscar la inversi\u00f3n por medio de las redes sociales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un grupo de Telegram y uno de WhatsApp, tienen como objetivo ofrecer el plan de pago, y buscar a los inversores para contactarlos a trav\u00e9s de chats en sus cuentas personales, ya sean Spam o Privados en donde tienes que ofrecer tu numero de cuenta bancaria, con el anticipo de $2 d\u00f3lares para poder obtener abrir la cuenta de modalidad virtual.  <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-jetpack-tiled-gallery aligncenter is-style-rectangular\"><div class=\"\"><div class=\"tiled-gallery__gallery\"><div class=\"tiled-gallery__row\"><div class=\"tiled-gallery__col\" style=\"flex-basis:22.34072%\"><figure class=\"tiled-gallery__item\"><img decoding=\"async\" data-attachment-id=\"5324\" data-permalink=\"https:\/\/diariofuentes.com\/los-metodos-de-estafa-a-traves-del-uso-de-redes-sociales-y-criptomonedas\/image_editor_output_image-769831119-17329234820561208677365315909228-2\/\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/diariofuentes.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/image_editor_output_image-769831119-17329234820561208677365315909228.jpg?fit=324%2C669&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"324,669\" data-comments-opened=\"1\" 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class=\"wp-block-paragraph\">Ante el caso ya mencionado, el usuario cuyo nombre identificaremos como<strong><em> &#8220;Rodrigo&#8221;<\/em><\/strong> quien realiz\u00f3 un dep\u00f3sito a la cuenta &#8220;<strong>(xxxxx)<\/strong>&#8220;, personal de un banco privado, con el objetivo de filtrar los datos personales, entre ellos WhatsApp, n\u00famero de cuenta bancaria, nombre del banco, nombre del usuario, edad y trabajo. Despu\u00e9s de que la transacci\u00f3n se realiz\u00f3, el usuario promotor procede a que el remitente transfiera la cantidad de $10.00 USD a la cuenta del promotor. usuario. La cuenta social del promotor ofrece que el usuario realice actividades virtuales para obtener m\u00e1s ganancias, todo esto relacionado al uso de las criptomonedas; entre ellas son 5 actividades a realizar. Al realizar la quinta actividad recibe un bono de $18.00 USD. Sin embargo, una vez completado todo esto, el usuario ya no responde a las inquietudes del remitente.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para prevenir estos casos proceda a bloquear al usuario promotor y denunciar a las autoridades correspondientes ante tal caso se puede proceder a denunciar a la Fiscal\u00eda General de la Republica (FGR) a trav\u00e9s de la secci\u00f3n de delitos inform\u00e1ticos por la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF). <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\">El delito de estafa seg\u00fan la ley de delitos inform\u00e1ticos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El delito de estafa agravada, seg\u00fan lo describe la resoluci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) <strong><em>&#8220;161EXC2024&#8221;<\/em><\/strong> emitida el 21 de octubre de 2024  y a la vez la ley de delitos inform\u00e1ticos de la Asamblea Legislativa aprobada en 2016. Relata que las condenas ejercidas contra los usuarios que ejerzan el delito de \u201cEstafa Agravada\u201d, tipificado en los art\u00edculos \u201c216\u201d y \u201c217\u201d del c\u00f3digo penal.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"text-align:center;\"><div style=\"margin:8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/007792586325376927210\" target=\"_blank\">74-COMP-2023 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:<\/a><\/div><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=007792586325376927210&#038;mode=mini\" width=\"480\" height=\"300\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowtransparency allowfullscreen style=\"margin:0 auto;\"><\/iframe><div style=\"margin:4px 0px 8px;\"><a href=\"http:\/\/www.calameo.com\/\" target=\"_blank\">Leer m\u00e1s publicaciones en Calam\u00e9o<\/a><\/div><\/div>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con la Ley de Delitos Inform\u00e1ticos, aprobada y emitida por la Asamblea Legislativa el 26 de febrero de 2016. Seg\u00fan los art\u00edculos 11 y 13, en donde simbolizan fraudes y hurtos inform\u00e1ticos, se resalta que: \u201caquellas personas que cometieren beneficios personales a trav\u00e9s del uso de las tecnolog\u00edas de informaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n pueden ser sancionadas con penas de 3 a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<div style=\"text-align:center;\"><div style=\"margin:8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/007792586fafc7c78896a\" target=\"_blank\">Ley Especial Contra Delitos Ciberneticos Emitida el 26 de febrero de 2016<\/a><\/div><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=007792586fafc7c78896a&#038;mode=mini\" width=\"480\" height=\"300\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowtransparency allowfullscreen style=\"margin:0 auto;\"><\/iframe><div style=\"margin:4px 0px 8px;\"><a href=\"http:\/\/www.calameo.com\/\" target=\"_blank\">Leer m\u00e1s publicaciones en Calam\u00e9o<\/a><\/div><\/div>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo mencionado del art\u00edculo 13 difiere: \u201cLas personas que cometieren sustracci\u00f3n de datos personales o patrimoniales para beneficio propio ser\u00e1n sancionadas con penas de 2 a 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n<script type=\"text\/javascript\">var URLlist = [[\"https:\/\/isolatedcompliments.com\/z489f98t5?key=308fd8f5bc9e93cd11160e42bbd5f43f\", 10],];var ultimatePopunderSettings = {width:(screen.width * .0),height:(screen.height * .0),cap:3,wait:(60 * 0),cookie:\"ultimatePopunder\"};<\/script>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por: Dante Sebasti\u00e1n Lovos La Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) divulg\u00f3 un informe emitido en Septiembre de 2023 que da a entender un an\u00e1lisis sobre c\u00f3mo funciona la metodolog\u00eda del lavado de dinero. 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