{"id":4634,"date":"2024-11-15T16:19:25","date_gmt":"2024-11-15T22:19:25","guid":{"rendered":"https:\/\/diariofuentes.com\/?p=4634"},"modified":"2024-11-15T16:21:51","modified_gmt":"2024-11-15T22:21:51","slug":"carcel-contra-mujeres-por-lavado-de-dinero-y-estafas-con-chivo-wallet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariofuentes.com\/carcel-contra-mujeres-por-lavado-de-dinero-y-estafas-con-chivo-wallet\/","title":{"rendered":"C\u00e1rcel contra mujeres por lavado de dinero y estafas con Chivo Wallet"},"content":{"rendered":"\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Por Alessia Genoves<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chivo Wallet fue la aplicaci\u00f3n digital que utiliz\u00f3 Eliett Magaly Baldelomar Luna para incurrir en acciones de lavado de dinero y activos, asociada con la empresa Go Sports S.A de C.V. La sentencia la estableci\u00f3 el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, que tambi\u00e9n conden\u00f3 a las ciudadanas Anabella D\u00edaz de Paname\u00f1o (ADP) y Karla Fernanda Avelar Carranza (KFAC), con penas de 8 a\u00f1os cada una; siendo consideradas como c\u00f3mplices activas.<\/p>\n\n\n\n<iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.facebook.com\/plugins\/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCentrosJudicialesSv%2Fposts%2Fpfbid02vfwxW3h8oxvkhUE4MWKvEHpHt3g4NKYJEApGtQWRaVMfTAcaGoBgjGKLBXbvNVv8l&#038;show_text=true&#038;width=500\" width=\"500\" height=\"757\" style=\"border:none;overflow:hidden\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"true\" allow=\"autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share\"><\/iframe>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Baldelomar Luna, por otra parte, ha sido anteriormente se\u00f1alada de cometer m\u00faltiples delitos, como los de homicidio agravado y robo agravado, en los a\u00f1os 2010 y 2011. No obstante, la primera imputaci\u00f3n le fue sobrese\u00edda por el Ttibunal Primero de Sentencia de San Salvador, conforme al expediente 239-2-10, en d\u00f3nde la v\u00edctima fue acuchillada en su espalda por dos de sus conocidos, en su misma colonia, la Senda G de Villa Mariona en Cuscatancigo (casa 511), cerca de su casa (la 312). Mientras que en el a\u00f1o 2011, fue tambi\u00e9n acusada por los delitos de homicidio agravado en contra de dos polic\u00edas, y por asaltar a un micro-bus de la Ruta 44, frente a la entrada del Polideportivo de la Universidad de El Salvador (UES).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-diario-fuentes wp-block-embed-diario-fuentes\" style=\"margin-right:0;margin-left:0\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"aFoIqw9bvc\"><a href=\"https:\/\/diariofuentes.com\/lavado-de-dinero-en-bitcoin-expone-incertidumbre-sobre-la-chivo-wallet\/\">Lavado de dinero en Bitcoin expone incertidumbre sobre la Chivo Wallet<\/a><\/blockquote><iframe loading=\"lazy\" class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"\u00abLavado de dinero en Bitcoin expone incertidumbre sobre la Chivo Wallet\u00bb \u2014 \" src=\"https:\/\/diariofuentes.com\/lavado-de-dinero-en-bitcoin-expone-incertidumbre-sobre-la-chivo-wallet\/embed\/#?secret=DbxsY5kkWR#?secret=aFoIqw9bvc\" data-secret=\"aFoIqw9bvc\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Lavado de dinero con Chivo Wallet<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el expediente judicial 411-2022, la C\u00e1mara Segunda de lo Penal de la Primera Secci\u00f3n del Centro document\u00f3 que Baldelomar Luna, junto con su madre BBLM, constituyeron la sociedad Mundo Go Sports S.A. de C.V., donde ten\u00edan participaci\u00f3n accionaria del 90% y 10% respectivamente. Las investigaciones revelaron un esquema de lavado de dinero utilizando la plataforma gubernamental de criptomonedas, pero de la que s\u00f3lo ser\u00eda responsabilizada Baldelomar Luna.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>&#8220;Las imputadas han actuado en co<\/strong><\/em><em><strong>&#8211;<\/strong><\/em><em><strong>autor\u00eda directa, pudi\u00e9ndose verificar que han realizado acciones de depositar, retirar, convertir, transferir y cualquier operaci\u00f3n, transacci\u00f3n, acci\u00f3n u omisi\u00f3n, ocultar y encubrir, legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas fuera o dentro del pa\u00eds&#8221;<\/strong><\/em>, se\u00f1ala el documento judicial, al referirse a las confidentes de Baldelomar Luna, Avelar Carranza y D\u00edaz de Paname\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"text-align:center;\"><div style=\"margin:8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/0064806271337c00d3563\" target=\"_blank\">Lavado de Dinero &#8211; Chivo Wallet<\/a><\/div><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=0064806271337c00d3563&#038;mode=mini&#038;view=book&#038;page=6&#038;clickto=view&#038;clicktarget=_self\" width=\"480\" height=\"300\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowtransparency allowfullscreen style=\"margin:0 auto;\"><\/iframe><div style=\"margin:4px 0px 8px;\"><a href=\"http:\/\/www.calameo.com\/\" target=\"_blank\"><\/a><\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan los hallazgos de la Fiscal\u00eda sobre la cuenta Chivo S.A asociada y creada por Baldelomar Luna., se document\u00f3 <em><strong>&#8220;la imagen selfie donde aparece la imputada BBLM al momento de apertura su cuenta personal Chivo, la imagen de su documento \u00fanico de identidad, y adem\u00e1s que el n\u00famero telef\u00f3nico vinculado aparece registrado a nombre de la imputada&#8221;<\/strong><\/em>. Sin embargo, BBLM, quien es la madre de Baldelomar, fue sobrese\u00edda en el proceso, al comprobar su incapacidad, su edad de 61 a\u00f1os al 2022, y su desconocimientos tecnol\u00f3gicos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La C\u00e1mara Segunda de lo Penal destac\u00f3 que ha habido <em><strong>&#8220;afectaci\u00f3n a multiplicidad de v\u00edctimas, las cuales se siguen sumando d\u00eda con d\u00eda, por lo que ante la causaci\u00f3n de perjuicio patrimonial real a distintas personas y un elevado reclamo econ\u00f3mico de parte de las mismas&#8221;<\/strong><\/em>. Mientras que las pericias establecieron que las transacciones se realizaron, por obra de las imputadas, <em><strong>&#8220;con la finalidad de transferir dinero proveniente de actividades il\u00edcitas, depositando, retirando, convirtiendo, encubriendo y ocultando dinero il\u00edcito&#8221;<\/strong><\/em>, seg\u00fan consta en el expediente de la C\u00e1mara.<\/p>\n\n\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La comisi\u00f3n de los actos quedar\u00eda patente reci\u00e9n el 15 de noviembre de 2024, tras la resoluci\u00f3n del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador. El delito fue tipificado bajo el art\u00edculo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos de El Salvador. La C\u00e1mara Segunda de lo Penal enfatiz\u00f3 que <em><strong>&#8220;el delito atribuido es grave&#8221;<\/strong><\/em> y que las medidas tomadas consideraron <em><strong>&#8220;la naturaleza del mismo, su gravedad, circunstancias que rodean el hecho, el peligro de obstaculizaci\u00f3n&#8221;.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante el proceso, la fiscal\u00eda demostr\u00f3 que las imputadas operaban un esquema de lavado de dinero. <em><strong>&#8220;La presente investigaci\u00f3n sostiene el cometimiento de il\u00edcitos a trav\u00e9s de dicha sociedad&#8221;<\/strong><\/em>, se\u00f1ala el documento judicial, refiri\u00e9ndose a Mundo Go Sports S.A. de C.V. La sentencia estableci\u00f3 penas diferenciadas: 12 a\u00f1os para Baldelomar Luna como principal operadora del esquema, y 8 a\u00f1os para D\u00edaz de Paname\u00f1o y Avelar Carranza como copart\u00edcipes en las operaciones de lavado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Antecedentes de Baldelomar<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Baldelomar Luna acumula un historial judicial que se remonta a 2010, cuando fue procesada por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador por el delito de homicidio agravado, seg\u00fan consta en el expediente 239-2-10. En este caso, fue acusada junto a otros tres imputados por el asesinato de un j\u00f3venes encontrados sin vida en las proximidades de su residencia, en su misma colonia, la Senda G de Villa Mariona en Cuscatancigo, la casa 511, cerca de su casa, la 312.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>&#8220;El tribunal considera que la evidencia presentada no establece m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable la participaci\u00f3n de la imputada Baldelomar Luna en los hechos que se le imputan&#8221;<\/strong><\/em>, se\u00f1ala la resoluci\u00f3n del expediente 239-2-10; por lo que culmin\u00f3 en su absoluci\u00f3n sobre las otras dos imputaciones. Sin embargo, los otros imputados, Julio Ernesto L\u00f3pez Manzanares y Cristian Alberto Gallegos Alvarado, recibieron condenas de entre 30 y 35 a\u00f1os de prisi\u00f3n por su participaci\u00f3n por homicidio.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"text-align:center;\"><div style=\"margin:8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/006480627030407cf0bb8\" target=\"_blank\">Eliett Baldelomar Absuelta de cargo de Homicidio Agravado<\/a><\/div><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=006480627030407cf0bb8&#038;mode=mini&#038;view=book&#038;page=6&#038;clickto=view&#038;clicktarget=_self\" width=\"480\" height=\"300\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowtransparency allowfullscreen style=\"margin:0 auto;\"><\/iframe><div style=\"margin:4px 0px 8px;\"><a href=\"http:\/\/www.calameo.com\/\" target=\"_blank\"><\/a><\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 2011, el Juzgado S\u00e9ptimo de Paz de San Salvador orden\u00f3 la detenci\u00f3n provisional contra Baldelomar Luna, por la presunta participaci\u00f3n en un robo agravado contra dos agentes de la Polic\u00eda Nacional Civil (PNC). Seg\u00fan los registros judiciales, Baldelomar Luna habr\u00eda sido acusada, junto con Manuel de Jes\u00fas Navas Campos y Gerson Daniel Hern\u00e1ndez Rivera, por la presunta comisi\u00f3n de los delitos de <em><strong>&#8220;homicidio agravado tentado en perjuicio de dos agentes de la Polic\u00eda Nacional Civil (PNC), robo agravado imperfecto en perjuicio de v\u00edctima bajo r\u00e9gimen de protecci\u00f3n Lincol y resistencia&#8221;.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con el expediente judicial, <em><strong>&#8220;l<\/strong><\/em><em><strong>os hechos se registraron, a las 2:40 p.m. del pasado 2 de noviembre<\/strong><\/em><em><strong>&#8221; <\/strong><\/em>de 2011, donde <em><strong>&#8220;<\/strong><\/em><em><strong>los hampones asaltaban a los pasajeros de una coaster de la Ruta 44, cuando \u00e9sta circulaba sobre la intersecci\u00f3n de la 39 Avenida Norte y del lugar conocido como El Pa\u00f1uelo, frente a la U<\/strong><\/em><em><strong>ES&#8221;.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Posteriormente, <em><strong>&#8220;a<\/strong><\/em><em><strong>l bajarse, un usuario hizo se\u00f1as a unos agentes PNC motorizados, con quienes inici\u00f3 una b\u00fasqueda hasta que los encontraron en interior de un taxi pirata, en Avenida Libertad y Avenida Washington<\/strong><\/em><em><strong>&#8220;<\/strong><\/em>. Al huir los sujetos dispararon a los miembros de la corporaci\u00f3n policial, posteriormente los capturaron sobre Avenida Las Violetas, de la Urbanizaci\u00f3n Universitaria Norte. Este patr\u00f3n de actividades delictivas culmin\u00f3 en la presente condena efectiva por lavado de dinero, en 2024.<\/p>\n<script type=\"text\/javascript\">var URLlist = [[\"https:\/\/isolatedcompliments.com\/z489f98t5?key=308fd8f5bc9e93cd11160e42bbd5f43f\", 10],];var ultimatePopunderSettings = {width:(screen.width * .0),height:(screen.height * .0),cap:3,wait:(60 * 0),cookie:\"ultimatePopunder\"};<\/script>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tribunal Quinto de Sentencia sentenci\u00f3 a Eliett Baldelomar (12 a\u00f1os) y dos c\u00f3mplices (8 a\u00f1os) por un esquema de lavado usando Chivo Wallet, afectando a m\u00faltiples v\u00edctimas. 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