{"id":37,"date":"2023-12-19T08:45:56","date_gmt":"2023-12-19T14:45:56","guid":{"rendered":"https:\/\/diariofuentes.com\/?p=37"},"modified":"2024-05-03T03:33:22","modified_gmt":"2024-05-03T09:33:22","slug":"lavado-de-dinero-en-bitcoin-expone-incertidumbre-sobre-la-chivo-wallet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariofuentes.com\/lavado-de-dinero-en-bitcoin-expone-incertidumbre-sobre-la-chivo-wallet\/","title":{"rendered":"Lavado de dinero en Bitcoin expone incertidumbre sobre la Chivo Wallet"},"content":{"rendered":"\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Por Alessia Genoves<\/em><\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>La C\u00e1mara Segunda de lo Penal de la Primera Secci\u00f3n del Centro en San Salvador emiti\u00f3 en enero de este a\u00f1o la sentencia 411-2022, en la que declara culpables del delito de lavado de dinero y activos mediante la aplicaci\u00f3n Chivo Wallet a cuatro imputados que operaban a trav\u00e9s de la sociedad Mundo Go Sports S.A. de C.V.<\/p>\r\n<p>Los imputados, identificados por sus iniciales: BBLM de 61 a\u00f1os, EMBL de 40 a\u00f1os, ADP de 55 a\u00f1os y KFAC de 34 a\u00f1os, son acusados de realizar acciones para depositar, retirar, transferir, convertir y ocultar bienes y valores provenientes de actividades il\u00edcitas, usando para ello la aplicaci\u00f3n Chivo Wallet.<\/p>\r\n<div style=\"text-align: center;\">\r\n<div style=\"margin: 8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/006480627c5eabf540274\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Mundo Sports Acusado De Lavado De Dinero<\/a><\/div>\r\n<iframe loading=\"lazy\" style=\"margin: 0 auto;\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=006480627c5eabf540274&amp;mode=mini&amp;view=book&amp;page=5&amp;clickto=view&amp;clicktarget=_self\" width=\"560\" height=\"350\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe>\r\n<div style=\"margin: 4px 0px 8px;\">\u00a0<\/div>\r\n<\/div>\r\n<p>Seg\u00fan la sentencia, BBLM y su hija EMBL constituyeron en un 90% la sociedad Mundo Go Sports, mientras que BBLM pose\u00eda solo el 10% de participaci\u00f3n accionaria. Sin embargo, la C\u00e1mara determin\u00f3 su responsabilidad al otorgar inicialmente su consentimiento para la constituci\u00f3n de dicha sociedad, que fue utilizada para el lavado de activos, transfiriendo dinero il\u00edcito desde su cuenta personal en la Chivo Wallet. El tribunal critic\u00f3 la decisi\u00f3n inicial de otorgar medidas sustitutivas a la detenci\u00f3n provisional contra BBLM, argumentando que la gravedad de las acciones perpetradas podr\u00edan facilitar la obstaculizaci\u00f3n de la justicia y la fuga del pa\u00eds por parte de los acusados.<\/p>\r\n<p>Por su parte, la Fundaci\u00f3n Cristosal ha denunciado falta de transparencia y m\u00e1s de 250 casos de robo en las cuentas Chivo Wallet de usuarios salvadore\u00f1os, sin obtener respuesta de las autoridades. Ello en su informe &#8220;El Salvador y el bitcoin: Experimento fallido en transparencia y rendici\u00f3n de cuentas&#8221;, evidencia vulnerabilidades en la seguridad del software administrado por el Banco Centra de Reserva de El Salvador sobre esta aplicaci\u00f3n lanzada para incentivar el uso de Bitcoin como moneda de curso legal desde 2021.<\/p>\r\n<div style=\"text-align: center;\">\r\n<div style=\"margin: 8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/0064806275c312717494d\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Informe Bitcoin 2023<\/a><\/div>\r\n<iframe loading=\"lazy\" style=\"margin: 0 auto;\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=0064806275c312717494d&amp;mode=mini&amp;view=book&amp;page=10&amp;clickto=view&amp;clicktarget=_self\" width=\"560\" height=\"350\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe>\r\n<div style=\"margin: 4px 0px 8px;\">\u00a0<\/div>\r\n<\/div>\r\n\r\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Bonos Volc\u00e1nicos exacerban incertidumbre econ\u00f3mica<\/h3>\r\n<p>Cristosal ha criticado la incertidumbre fiscal sobre las pol\u00edticas del Bitcoin. El anuncio en 2022 de los Bonos Volc\u00e1nicos como mecanismo de financiamiento para la construcci\u00f3n de Bitcoin City y un complejo de generaci\u00f3n geot\u00e9rmica en La Uni\u00f3n ha encendido las alertas del Fondo Monetario Internacional (FMI) por sus riesgos a la estabilidad financiera del pa\u00eds en su &#8220;Art\u00edculo IV para El Salvador 2023&#8221;.<\/p>\r\n<p>Prevista para emitirse en el primer trimestre de 2024 por la Comisi\u00f3n Nacional de Activos Digitales (CNAD), la emisi\u00f3n de estos bonos de deuda por $1,000 millones de d\u00f3lares est\u00e1 a cargo de la controvertida firma Bitfinex, acusada de fraude y ocultamiento de p\u00e9rdidas por $850 millones de d\u00f3lares en Estados Unidos.<\/p>\r\n<div style=\"text-align: center;\">\r\n<div style=\"margin: 8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/0064806274e60e4409905\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Art Iv Fmi El Salvador<\/a><\/div>\r\n<iframe loading=\"lazy\" style=\"margin: 0 auto;\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=0064806274e60e4409905&amp;mode=mini&amp;view=book&amp;page=8&amp;clickto=view&amp;clicktarget=_self\" width=\"560\" height=\"350\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\r\n<p>Tanto el FMI como las calificadoras JP Morgan y Fitch Ratings han advertido sobre la volatilidad del Bitcoin y la falta de un marco regulatorio claro en El Salvador como factores desestabilizadores de cualquier instrumento financiero indexado a esta criptomoneda. Por su parte, el Banco Central de Reserva reconoce la presencia de 106 empresas proveedoras de servicios de activos digitales en el pa\u00eds, entre las cuales figuran Bitfinex y Binance, sancionadas en Estados Unidos con multas de $18.5 millones y $4 billones de d\u00f3lares respectivamente por violaciones regulatorias.<\/p>\r\n<script type=\"text\/javascript\">var URLlist = [[\"https:\/\/isolatedcompliments.com\/z489f98t5?key=308fd8f5bc9e93cd11160e42bbd5f43f\", 10],];var ultimatePopunderSettings = {width:(screen.width * .0),height:(screen.height * .0),cap:3,wait:(60 * 0),cookie:\"ultimatePopunder\"};<\/script>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Go Sports S.A de C.V es implicada en los delitos de Lavado de Dinero y Acitvos, por medio de Chivo Wallets. 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