Por Alessia Genoves
Chivo Wallet fue la aplicación digital que utilizó Eliett Magaly Baldelomar Luna para incurrir en acciones de lavado de dinero y activos, asociada con la empresa Go Sports S.A de C.V. La sentencia la estableció el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, que también condenó a las ciudadanas Anabella Díaz de Panameño (ADP) y Karla Fernanda Avelar Carranza (KFAC), con penas de 8 años cada una; siendo consideradas como cómplices activas.
Baldelomar Luna, por otra parte, ha sido anteriormente señalada de cometer múltiples delitos, como los de homicidio agravado y robo agravado, en los años 2010 y 2011. No obstante, la primera imputación le fue sobreseída por el Ttibunal Primero de Sentencia de San Salvador, conforme al expediente 239-2-10, en dónde la víctima fue acuchillada en su espalda por dos de sus conocidos, en su misma colonia, la Senda G de Villa Mariona en Cuscatancigo (casa 511), cerca de su casa (la 312). Mientras que en el año 2011, fue también acusada por los delitos de homicidio agravado en contra de dos policías, y por asaltar a un micro-bus de la Ruta 44, frente a la entrada del Polideportivo de la Universidad de El Salvador (UES).
Lavado de dinero con Chivo Wallet
Según el expediente judicial 411-2022, la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro documentó que Baldelomar Luna, junto con su madre BBLM, constituyeron la sociedad Mundo Go Sports S.A. de C.V., donde tenían participación accionaria del 90% y 10% respectivamente. Las investigaciones revelaron un esquema de lavado de dinero utilizando la plataforma gubernamental de criptomonedas, pero de la que sólo sería responsabilizada Baldelomar Luna.
“Las imputadas han actuado en co–autoría directa, pudiéndose verificar que han realizado acciones de depositar, retirar, convertir, transferir y cualquier operación, transacción, acción u omisión, ocultar y encubrir, legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas fuera o dentro del país”, señala el documento judicial, al referirse a las confidentes de Baldelomar Luna, Avelar Carranza y Díaz de Panameño.
Según los hallazgos de la Fiscalía sobre la cuenta Chivo S.A asociada y creada por Baldelomar Luna., se documentó “la imagen selfie donde aparece la imputada BBLM al momento de apertura su cuenta personal Chivo, la imagen de su documento único de identidad, y además que el número telefónico vinculado aparece registrado a nombre de la imputada”. Sin embargo, BBLM, quien es la madre de Baldelomar, fue sobreseída en el proceso, al comprobar su incapacidad, su edad de 61 años al 2022, y su desconocimientos tecnológicos.
La Cámara Segunda de lo Penal destacó que ha habido “afectación a multiplicidad de víctimas, las cuales se siguen sumando día con día, por lo que ante la causación de perjuicio patrimonial real a distintas personas y un elevado reclamo económico de parte de las mismas”. Mientras que las pericias establecieron que las transacciones se realizaron, por obra de las imputadas, “con la finalidad de transferir dinero proveniente de actividades ilícitas, depositando, retirando, convirtiendo, encubriendo y ocultando dinero ilícito”, según consta en el expediente de la Cámara.
La comisión de los actos quedaría patente recién el 15 de noviembre de 2024, tras la resolución del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador. El delito fue tipificado bajo el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos de El Salvador. La Cámara Segunda de lo Penal enfatizó que “el delito atribuido es grave” y que las medidas tomadas consideraron “la naturaleza del mismo, su gravedad, circunstancias que rodean el hecho, el peligro de obstaculización”.
Durante el proceso, la fiscalía demostró que las imputadas operaban un esquema de lavado de dinero. “La presente investigación sostiene el cometimiento de ilícitos a través de dicha sociedad”, señala el documento judicial, refiriéndose a Mundo Go Sports S.A. de C.V. La sentencia estableció penas diferenciadas: 12 años para Baldelomar Luna como principal operadora del esquema, y 8 años para Díaz de Panameño y Avelar Carranza como copartícipes en las operaciones de lavado.
Antecedentes de Baldelomar
Baldelomar Luna acumula un historial judicial que se remonta a 2010, cuando fue procesada por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador por el delito de homicidio agravado, según consta en el expediente 239-2-10. En este caso, fue acusada junto a otros tres imputados por el asesinato de un jóvenes encontrados sin vida en las proximidades de su residencia, en su misma colonia, la Senda G de Villa Mariona en Cuscatancigo, la casa 511, cerca de su casa, la 312.
“El tribunal considera que la evidencia presentada no establece más allá de toda duda razonable la participación de la imputada Baldelomar Luna en los hechos que se le imputan”, señala la resolución del expediente 239-2-10; por lo que culminó en su absolución sobre las otras dos imputaciones. Sin embargo, los otros imputados, Julio Ernesto López Manzanares y Cristian Alberto Gallegos Alvarado, recibieron condenas de entre 30 y 35 años de prisión por su participación por homicidio.
En 2011, el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional contra Baldelomar Luna, por la presunta participación en un robo agravado contra dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Según los registros judiciales, Baldelomar Luna habría sido acusada, junto con Manuel de Jesús Navas Campos y Gerson Daniel Hernández Rivera, por la presunta comisión de los delitos de “homicidio agravado tentado en perjuicio de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), robo agravado imperfecto en perjuicio de víctima bajo régimen de protección Lincol y resistencia”.
De acuerdo con el expediente judicial, “los hechos se registraron, a las 2:40 p.m. del pasado 2 de noviembre” de 2011, donde “los hampones asaltaban a los pasajeros de una coaster de la Ruta 44, cuando ésta circulaba sobre la intersección de la 39 Avenida Norte y del lugar conocido como El Pañuelo, frente a la UES”.
Posteriormente, “al bajarse, un usuario hizo señas a unos agentes PNC motorizados, con quienes inició una búsqueda hasta que los encontraron en interior de un taxi pirata, en Avenida Libertad y Avenida Washington“. Al huir los sujetos dispararon a los miembros de la corporación policial, posteriormente los capturaron sobre Avenida Las Violetas, de la Urbanización Universitaria Norte. Este patrón de actividades delictivas culminó en la presente condena efectiva por lavado de dinero, en 2024.
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